La Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida (S.D. Fla.) maneja una de las agendas penales federales más pesadas del país. El distrito cubre nueve condados desde Key West hasta Indian River, y la división de Miami, en el Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse (400 N. Miami Ave), registra el mayor volumen de acusaciones — particularmente en fraude de salud, importación de narcóticos, fraude electrónico, delitos migratorios y casos de armas de fuego.
La defensa penal federal es una práctica distinta de la defensa penal estatal. Reglas procesales distintas, una oficina del fiscal distinta, un régimen de sentencia distinto y una postura fundamentalmente diferente hacia la negociación de cargos. Si ha sido contactado por un agente federal — FBI, DEA, HSI, IRS-CI, ATF, OIG — o ha recibido una carta de objetivo o una citación del gran jurado federal, las decisiones estratégicas que tome en las próximas dos semanas darán forma a todo el caso.
La ventana previa a la acusación
Los casos federales normalmente se investigan durante meses o años antes de que se presenten los cargos. Para cuando se emite una acusación formal, la Oficina del Fiscal Federal ya ha tomado sus decisiones de imputación, fijado la teoría del caso y comprometido una recomendación de sentencia. Las reducciones de cargos después de la acusación son raras en este distrito.
La ventaja existe antes de la acusación, en tres formas:
-
Solicitudes de declinación. Una presentación bien preparada al fiscal federal de línea (AUSA) y a su jefe supervisor puede resultar en que la oficina decline procesar, particularmente en casos de fraude reñidos o en casos donde la fiabilidad del cooperador es cuestionable.
-
Proffers. Una entrevista 'queen for a day' bajo una carta de proffer escrita le da al cliente la oportunidad de explicar su conducta, identificar a otros objetivos o posicionarse para un acuerdo de cooperación — todo bajo protecciones que limitan cómo pueden usarse sus declaraciones.
-
Acuerdos de declaración previos a la acusación. En algunos asuntos, la oficina aceptará presentar una 'Information' previa a la acusación con un cargo negociado, lo cual preserva el crédito por aceptación de responsabilidad y puede evitar cargos más graves que el gran jurado de otro modo emitiría.
Usamos la ventana previa a la acusación de forma agresiva. Muchos de los mejores resultados de la práctica federal de esta oficina ocurren antes de una sola comparecencia ante la corte.
Qué se procesa a nivel federal en Miami
- Fraude de salud (§§ 1347, 1349) — los esquemas de facturación a Medicare y Medicaid son una prioridad principal de fiscalización del S.D. Fla., con un Health Care Fraud Strike Force dedicado con sede en Miami.
- Importación y distribución de drogas (§§ 841, 846, 952, 963) — dada la geografía del distrito, los casos de narcóticos son numerosos y a menudo involucran evidencia marítima o aérea.
- Fraude electrónico y bancario (§§ 1343, 1344) — incluyendo fraude de inversiones, fraude de PPP y fraude relacionado con criptomonedas.
- Lavado de dinero (§§ 1956, 1957).
- Delitos de armas de fuego — posesión por persona convicta de delito grave (§ 922(g)(1)) y la nueva prohibición por delito menor de violencia doméstica (§ 922(g)(9)).
- Delitos migratorios — reingreso ilegal (§ 1326), fraude de documentos, albergue de extranjeros.
- Corrupción pública — una prioridad de larga data del S.D. Fla.
Las Pautas de Sentencia lo rigen todo
Las sentencias federales se calculan bajo las Pautas Federales de Sentencia (United States Sentencing Guidelines). El oficial de libertad condicional prepara un Informe de Investigación Previa a la Sentencia (PSR) que calcula un nivel de delito y una categoría de antecedentes penales, produciendo un rango recomendado de las pautas. El juez tiene discreción para variar, pero el cálculo de las pautas es el centro de gravedad de la audiencia de sentencia.
Las características específicas del delito, los ajustes por rol, los montos de pérdida, las cantidades de droga y los agravantes por víctima pueden mover el rango de las pautas por años. Nuestras objeciones al PSR y el memorando de sentencia suelen ser los documentos más importantes que presentamos en todo el caso.
Sin libertad condicional anticipada. Solo el buen tiempo de la First Step Act.
En el sistema federal no hay libertad condicional anticipada (parole). Un acusado sentenciado a 60 meses cumple aproximadamente el 85% de esa sentencia después del crédito por buen tiempo de la First Step Act, menos cualquier tiempo ganado en programas elegibles. La severidad real de las sentencias federales es subestimada de forma constante por los clientes (y por algunos abogados del lado estatal).
La fianza en la corte federal es distinta
La liberación previa al juicio en el sistema federal se rige por el 18 U.S.C. § 3142 y la Bail Reform Act. Para muchos delitos graves existe una presunción de detención que la defensa debe refutar. La Oficina de Servicios Previos al Juicio (Pretrial Services) entrevista al acusado antes de la comparecencia inicial, y su informe a menudo determina si se concede la fianza. Coordinamos con la familia y con la Pretrial Services federal antes de la comparecencia inicial siempre que sea posible avisar con antelación.
"Los casos federales no son casos estatales más grandes — son una práctica distinta. Las Pautas de Sentencia lo rigen todo, el descubrimiento es voluminoso y llega de golpe, y la Oficina del Fiscal Federal casi nunca reduce un cargo después de la acusación formal. La ventaja está antes de la acusación, y es justo cuando los clientes más suelen contratar al abogado equivocado."
Recent Miami case results
Charge
Conspiración de fraude electrónico (§ 1349) — Distrito Sur de Florida
Outcome
Resolución previa a la acusación; el cliente nunca fue acusado.
Charge
Posesión con intención de distribuir (§ 841)
Outcome
Supresión del registro; caso desestimado.
Charge
Fraude de salud (§ 1347) — carta de objetivo (target letter) en Miami
Outcome
Declinación por la Oficina del Fiscal Federal tras un proffer.
Past results do not guarantee a similar outcome. Every case is fact-specific.
Where Miami cases are heard
Richard E. Gerstein Justice Building
1351 NW 12th St, Miami, FL 33125
All felony arraignments and trials for Miami arrests are heard here. Bond hearings happen daily at the Pre-Trial Detention Center (1321 NW 13th St) within 24 hours of arrest.
Arresting agency: City of Miami Police Department (400 NW 2nd Ave)
Miami Crímenes Federales — Frequently Asked Questions
›Recibí una 'carta de objetivo' (target letter) federal de la Oficina del Fiscal Federal en Miami. ¿Y ahora qué?
Una carta de objetivo significa que el fiscal lo ha identificado como el foco de una investigación del gran jurado y le ofrece la oportunidad de involucrarse antes de la acusación formal. Este es el momento de mayor influencia de todo el caso. Contrate a un abogado federal esa misma semana. Usamos esta ventana para un proffer (una entrevista 'queen for a day' bajo protección escrita), para práctica temprana de mociones sobre la investigación y — en los casos adecuados — para negociar una resolución o declinación previa a la acusación.
›¿Dónde se procesan los casos federales en Miami?
El Distrito Sur de Florida tiene su sede en el Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse, 400 N. Miami Ave, con tribunales adicionales en Fort Lauderdale, West Palm Beach, Key West y Fort Pierce. La mayoría de las acusaciones federales de Miami-Dade se asignan a la división del centro de Miami. La Oficina del Fiscal Federal está al otro lado de la calle, y la oficina de campo del FBI cubre todo el Distrito Sur.
›¿En qué se diferencia la sentencia federal de la sentencia estatal?
Las sentencias federales se calculan bajo las Pautas Federales de Sentencia (United States Sentencing Guidelines), que producen un rango recomendado según el nivel del delito y la categoría de antecedentes penales. El juez puede variar por encima o por debajo del rango, pero el cálculo lo rige todo. En el sistema federal no hay libertad condicional anticipada (parole) — los acusados cumplen aproximadamente el 85% de su sentencia bajo la First Step Act. Una sentencia estatal de 5 años y una federal de 5 años no son comparables en términos reales.
›¿Qué es un acuerdo de declaración bajo la Regla 11 y por qué importa?
La mayoría de los casos federales que se resuelven lo hacen mediante un acuerdo escrito bajo la Regla 11 que fija los cargos, el cálculo recomendado de las pautas y cualquier término de cooperación. El acuerdo también contiene una renuncia a la apelación en la mayoría de los distritos. La redacción exacta del acuerdo de declaración a menudo importa más que los hechos subyacentes del caso — controla lo que el oficial de libertad condicional recomienda en el Informe de Investigación Previa a la Sentencia (PSR), lo que a su vez determina la sentencia.
›¿Necesito un abogado federal aparte, o mi abogado penal estatal puede encargarse de esto?
La práctica federal es un foro distinto. Las Reglas Federales de Procedimiento Penal, las Pautas de Sentencia, la Speedy Trial Act, las reglas federales de descubrimiento y las políticas internas del Fiscal Federal son todas distintas de la práctica estatal. Muchos excelentes abogados penales estatales no manejan casos federales. Nosotros sí — tanto como abogada principal como, cuando corresponde, en co-defensa con especialistas federales en asuntos regulatorios complejos.